Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.ru.news:

Предыдущее Следующее

Дата: 17 Apr 2019, 09:16:02
От: NewsRobot @ 2:5053/51.0
Кому: All
Тема: Швейцария уличила бывшего хозяина `Черкизона` в разбазаривании активов


Lenta.ru: https://lenta.ru/news/2019/04/17/swiss
17.04.2019 10:21 Швейцария уличила бывшего хозяина `Черкизона` в разбазаривании активов

 Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело против российского бизнесмена Тельмана Исмаилова, бывшего хозяина Черкизовского рынка в Москве. Об этом пишет газета `Коммерсантъ`.
 По данным издания, расследование ведется по трем статьям Уголовного кодекса Швейцарии: `мошенничество, связанное с арестом имущества должника`, `фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам` и
`разбазаривание активов`.
 Расследование началось после обращения российского БМ-банка [бывший Банк Москвы] к компетентным органам Швейцарии за помощью в поиске спрятанных или отмытых в этой стране части средств, выданных под
поручительство Исмаилова в качестве займов и кредитов. По данным БМ-банка, с 2012 по 2014 год компании `Руслайн 2000` и Tropicano Finance B.V. из группы АСТ, принадлежавшей хозяину Черкизовского
рынка, получили свыше 230 миллионов долларов.
 Издание отмечает, что в ходе судебных процедур за границей БМ-банку стало известно, что Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы,
что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха.
 Представители бизнесмена узнали о расследовании в Швейцарии от газеты `Коммерсантъ`. Прокуратура Цюриха не уведомила их о возбуждении уголовного дела. При этом источник в окружении Исмаилова указал
на то, что у бизнесмена нет активов в Швейцарии.
 В настоящее время структуры Исмаилова задолжали кредитору - БМ-банку, принадлежащему ВТБ, - 15 миллиардов рублей. В счет погашения долга у бизнесмена забрали ресторан `Прага`, бизнес-центр
`Тропикано`, торговый центр АСТ и две квартиры на Кутузовском проспекте в Москве. Кредитору не удалось отсудить гостиничный комплекс класса люкс Mardan Palace в Анталье (Турция). Выяснилось также,
что за восемь миллионов долларов из кредитных средств Исмаилов приобрел в США торговый центр Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе. Эта недвижимость была арестована и продана с торгов, однако вырученные
средства пока заморожены.
 Исмаилов проживает в настоящий момент в Черногории. В России его заочно обвинили в организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а также похищении
в 2004 году певца Авраама Руссо. Предприниматель находится в международном розыске, выдана санкция на его арест.
 Бизнесмен категорически отвергает обвинения, заявляя, что был оговорен.


--- NewsRobot V0.14i/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-08.2018
Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций