Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.ru.news:

Предыдущее Следующее

Дата: 24 Apr 2019, 09:17:01
От: NewsRobot @ 2:5053/51.0
Кому: All
Тема: Обнальщиков с Кавказа посадили под арест в роскошный дворец


Lenta.ru: https://lenta.ru/news/2019/04/24/ingush
24.04.2019 09:56 Обнальщиков с Кавказа посадили под арест в роскошный дворец

 В Ингушетии по подозрению в отмывании и обналичивании десяти миллиардов рублей, выделенных из бюджета на различные проекты, задержали отца и сына Ибрагима и Багаудина Гантемировых. Об этом сообщает
газета `Коммерсантъ`.
 По данным издания, деятельность теневых банкиров вскрылась в результате проверок министерств и ведомств республики. Оказалось, что местные чиновники при помощи фирм-однодневок расхищали средства
республиканского и федерального бюджетов, которые затем обналичивались в региональном отделении одного из банков.
 Такая схема была использована в проекте строительства завода по производству стеклотары в селении Сагопши. В итоге бюджетные средства, по мнению правоохранительных органов, пропали.
 Отец и сын Гантемировы получали 10 процентов за свои услуги. Магасский городской суд отправил их под домашний арест в роскошный особняк, построенный за счет доходов от теневого бизнеса. Следствие
намерено также арестовать эту недвижимость.
 Подозреваемым вменяется незаконная банковская деятельность. В рамках этого уголовного дела проверяется руководство ингушского отделения одного из банков и клиенты Гантемировых. В их числе могут
оказаться многие влиятельные чиновники республики, распоряжавшиеся бюджетными деньгами.


--- NewsRobot V0.14i/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-08.2018
Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций