Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.ru.news:

Предыдущее Следующее

Дата: 31 Jul 2019, 21:47:04
От: NewsRobot @ 2:5053/51.0
Кому: All
Тема: Американец осужден за хищение 11 миллиардов рублей в Подмосковье


Lenta.ru: https://lenta.ru/news/2019/07/31/region
31.07.2019 19:44 Американец осужден за хищение 11 миллиардов рублей в Подмосковье

 Гражданин США Дмитрий Котляренко, участник организованной преступной группы бывшего первого вице-губернатора Подмосковья Алексея Кузнецова, заочно осужден к 11 годам лишения свободы в колонии
строгого режима. Об этом в среду, 31 июля, `Ленте.ру` сообщили в Следственном комитете России.
 `Установлено, что в период с 2005 по 2008 годы Котляренко входил в состав организованной преступной группы, возглавляемой бывшим заместителем председателя правительства Московской области Алексеем
Кузнецовым, - рассказали в СКР. - В указанный период Котляренко похитил право требования задолженности у предприятий жилищно-коммунального хозяйства к муниципальным образованиям Московской области, а
также имущество ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания". Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет 11,8 миллиарда рублей`.
 Похищенные таким образом деньги были легализованы путем заключения фиктивных сделок с соучастниками преступной группы, в том числе - с Жанной Булах. Суммы поступали на расчетные счета юридических
лиц в банке МЗБ, контролируемом Кузнецовым, Валерием Носовым и Булах, а затем выводились в оффшорную зону в Республике Кипр.
 В СКР уточнили, что преступная схема была раскрыта благодаря кропотливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в `РИГрупп` и других подконтрольных обвиняемым
организациях. Это позволило выявить схемы хищения денежных средств и их легализации. Расследование осложнялось тем, что следствию требовалось получить большое количество документов с территорий
других государств. Во взаимодействии с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и в том числе установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности - в
основном на покупку предметов роскоши и недвижимости за пределами Российской Федерации.
 `Уголовное дело в отношении Котляренко было выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия, выехав в США. Несмотря на многочисленные запросы о выдаче правосудию обвиняемого с
предоставлением необходимых доказательств, компетентные органы США отказывают в его выдаче, мотивируя это отсутствием соответствующего договора между двумя странами. В связи с этим обвинение
Котляренко было предъявлено заочно, в такой же форме состоялся судебный процесс`, - уточнили в СКР.
 Трое участников оргпреступной группы Алексея Кузнецова: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова, ранее уже приговорены к различным срокам лишения свободы. Жанна Булах признана виновной
заочно.
 Сам Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции в январе 2019 года. Уголовное дело сейчас рассматривается в суде.


--- NewsRobot V0.14i/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-08.2018
Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций