Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.ru.news:

Предыдущее Следующее

Дата: 11 Oct 2019, 10:30:47
От: NewsRobot @ 2:5053/51.0
Кому: All
Тема: Подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей женщину отпустили под


Lenta.ru: https://lenta.ru/news/2019/10/11/billion
11.10.2019 07:21 Подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей женщину отпустили под подписку

 Сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с ФСБ России перекрыли нелегальный канал перевода иностранной валюты за рубеж. Об
этом в пятницу, 11 октября, `Ленте.ру` сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 Преступники предоставляли в банки поддельные платежки с реквизитами фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. По предварительным
данным, за четыре года мошенники вывели за пределы России более миллиарда рублей.
 Возбуждено уголовное дело по статье `Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных
документов`. Расследование продолжается.
 В ходе обысков были изъяты более 200 печатей и штампов. Предполагаемого организатора противоправной деятельности - 34-летнюю женщину - задержали и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем
поведении.


--- NewsRobot V0.14i/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-08.2018
Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций